个人转账多少会监控
根据银行规定，个人转账超过5万元就属于大额转账的，若是出现可以支付情况就会被监控起来。这种监控通常会对资金的合法性进行调查。但是随着人们收入水平的提高，现在很多银行的资金已经从5万元调整至20万元了。
往个人银行账户转多少账会被查
现金存款个人5万以上万预约，公司10万以上要预约，预约需要调派人手点钱，也会做特别记录。
如果是特别公司在银行可以申请特别管理办法，可以长期存入大额现金。在相关办法中，对大额交易进行了定义：（1）法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；（2）金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；（3）个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。大额转账支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告。并在交易发生日起的第2个工作日报告中国人民银行总行。大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告。并在于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行。存款一百万银行就要查询了，一般小额存款取款，如果信息正常都不会查询的，频繁存款取钱，也会被查询的，如果大额存款不查询，一但有错就麻烦了，如果信息不正常，就是钱少也会被查询的。查询是为了，防患于未然，也是为储户负责。大额存款查询，这是为了防御洗钱，和违法的钱财进入银行，是为国家负责。但你的大额存入信息已进入人行反洗钱系统。中国人民银行，将运行大额现金报告监测系统,单个账户单月单边现金进出达到或超过500万元的,各商业银行将上报人行。随后人行收集各商业银行关于账户持有人的资金进出信息进行汇总,若可疑,则将通过反洗钱平台进行调查。以前，个人去银行购汇，不需要说明外汇使用时间。新规中外管局要求：“预计用汇时间”填报项必填，每人每年购汇的额度为5万元美元，不得借助别人的个人额度来购汇，否则会上征信黑名单。农商银行个人转账超过多少会被查
个人转账超过20万会被检查，按照反洗钱规定，个人转账超过20万元以上的，要防止有人在从事非法交易活动比如洗钱。
因此银行有责任和义务配合银保监局或者人民银行反洗钱检查，接受监管部门的问询，并如实提供有关资料，相关人员有必要时要配合调查。
卡里进账50万再转出去会被查吗
卡里进账50万再转出去一般正常转账是不会查的。
银行卡进账金额转入转出，属于正常的资金往来情况下（比如买房买车或购买大件等）银行是不会查的，银行查询核实的交易是根据监管要求反洗钱系统监测属于反常的交易需要核实真实性，所以不必担心大额的资金正常往来，一旦核实时也可以实话实说，没什么关系。
个人银行卡进账200万会查吗
肯定会查。个人银行账户进出款超过五万元就会被监控，转账的时候银行也会询问转账原因和用途。所以个人银行账户转账200万肯定会被重点关注。
但只要合理合法合规一般都不会有多大问题，只是银行会重点关注一下你的银行账号动态而已
